Foto: Prince Group/theContrapart
Tekst: Rune Ollestad
Dato: 17.10.25
Saken er et samarbeid mellom Storbritannia og USA. Ifølge amerikanske myndigheter har de gjort historiens største beslag av bitcoin. På en eller annen måte har politiet skaffet seg tilgang til smått utrolig 127 271 bitcoin. I England har samarbeidende politi frosset 19 eksklusive eiendommer sentralt i London. Vi snakker om hvitsnippforbrytere med privatfly og egne sikkerhets ansatte. Disse forbryterne har også sin egen bank og flere spillekasinoer i Cambodia.
Hvitsnippforbrytere
Det er nesten så man ikke kan tro det. De fleste mennesker går rundt med en oppfatning av at hvitsnippforbrytere slipper unna. De har dyre advokater og vanntette skott som skal beskytte dem mot små irriterende politifolk som snoker. Til en viss grad er denne oppfatningen også riktig, men i den siste bitcoin-saken fra England ser det motsatte ut til å ha skjedd. Her har politiet virkelig slått ned på storkapitalen.
Bakmann med britisk pass
Mannen de mener er skyldig heter Chen Zhi og har både britisk og kambodsjansk statsborgerskap. Han er eier av et selskap som heter Prince Holding. Det er dette myndighetene mener har hvitvasket penger som stammer fra forbryter virksomhet. Det er i Kambodsja politiet mener at han har hatt base for sine kriminelle aktiviteter, men at pengene har blitt vasket i bitcoin og britisk eiendom. Mr.Zhi er fortsatt på frifot, så foreløpig må politiet nøye seg med en ufattelig sum penger. Det er lite trolig at Zhi kommer til å bli blakk med det første. Han eier blant annet banken Prince Bank i Kambodsja og flere fem-stjerners hoteller med spillekasino, som Palace Hotel i Pnomh Penh og Artisan hotel i Shianoukville.
Asiatisk mafia
Selv om han ikke var tilstede ble den britiske og kambodsjanske statsborgeren Chen Zhi tirsdag offisielt siktet i USA for å ha deltatt i en konspirasjon og for å ha drevet et omfattende hvitvaskings-opplegg. På nettsidene til den kambodsjabaserte gruppen oppgir de bare at de arbeider med eiendomsutvikling og finansielle tjenester. Justisdepartementet i USA mener derimot at Zhi er hjernen bak en av Asias største kriminelle organisasjoner.
Telefon farmer
I rettsdokumentene kan man blant annet se bilder av over ti telefon-farmer. To av farmene hadde over tusen telefoner hver der de kontrollerte nærmere hundre tusen kontoer på sosiale medier. Farmene har bedrevet såkalt callsenter-svindel. I tillegg skal gruppen også ha drevet med menneskehandel og papirløse arbeidere som ble sperret inne i fabrikker der de måtte arbeide. Ifølge det britiske utenriksdepartementet ble arbeidere først lokket til fabrikken under løfte om lønn, men ble i stedet utsatt for tortur og måtte arbeide gratis.
Ufattelig rike
Hvitvaskingen av pengene skal ha blitt kanalisert gjennom fire firmaer i Storbritannia og investert hovedsakelig i britisk eiendom. Blant annet eier syndikatet et herskapshus verdt 12 millioner pund i Nord-London, sytten leiligheter i sentrale London og en kontorbygning i City verdt 100 millioner pund. I tillegg kommer det et utall luksusbiler. Alt dette er nå frosset.
Toppen
Enkelte utenlandske medier spekulerer i om aksjonen kan være relatert til USAs handelskrig med Kina. Noen hevder vestlige interesser her robber et lite land for enorme verdier, langt ut over det et par svindelsentre kan ha generert. Kambodsjanske politikere og myndigheter har også eierandeler i gruppens midler.
Edderkoppen identifisert
The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World og Byex Exchange, linkes alle til det samme syndikatet der Prince Group har vært edderkoppen i nettverket. opplyser utenriksdepartementet. I denne saken har politiet blant annet samarbeidet med Amnesty International, som i en rapport pekte direkte på Jin Bei Group i forbindelse med tvangsarbeid og tortur i kambodsjanske svindelsentre.
Stiller spørsmål
Det er liten tvil om at britiske og amerikanske myndigheter har brukt store ressurser på denne saken. På grunn av bevisene fra telefonfarmer i Kambodsja er det åpenbart at de også må ha brukt det man tror er CIA-agenter og utro tjenere i syndikatets organisasjon. Med andre ord hentet ut fra en særdeles spennende action-film. På den annen side kan man stille spørsmålstegn om vestlige interesser stjeler ressurser fra et lite fattig land de ikke liker. For selv om telefonsvindel er lukrativt er det ikke noe man tjener 140 milliarder på i en fei.
Utenlandske medier
Store medier som Guardian, AP, Al Jazeera, Bloomberg, Forbes og Wired, - stiller spørsmålstegn på hvordan vestlige myndigheter har kartlagt syndikatet. I Cambodia er hovedpersonen en aktet forretningsmann. På nettsidene til Prince Group står det blant annet at Chen Zhi er en:
Zhi er en respektert entreprenør og anerkjent filantrop innenfor det kambodsjanske forretnings samfunnet. Chen Zhi engasjerer seg aktivt i å hjelpe kambodsjanske lokalsamfunn gjennom ulike aktiviteter via Prince Groups veldedige gren, Prince Foundation. Ett sentralt initiativ er lanseringen av Chen Zhi-stipendet, en årlig støtteordning i samarbeid med Kambodsjas utdannings, ungdoms og idretts departement som tilbyr omfattende stipend, økonomisk støtte, praksisplasser og arbeidsmuligheter til fire hundre kambodsjanske universitets studenter over en periode på syv år.
Vestlig etterretning
I Cambodia eier gruppen en lang rekke eiendommer og 5-stjerners luksushotell. De har til og med sin egen bank, Prince Bank, med over hundre tusen kunder. Gruppen har forgreninger langt inn i kambodsjansk politikk, og samarbeider direkte med ulike departementer om såkalt veldedig virksomhet. At noe av virksomheten derfor er lovlig er det liten tvil om. Og at hele herligheten stammer fra forbryter-virksomhet er foreløpig bare en amerikansk/britisk påstand.
Anti kinesisk uke
Kan det være hans kinesiske bånd som har fått alarmklokkene til å ringe i Washington og London? I USA har man innført en anti-kinesisk uke hvert år, der politikerne skal begrense kinesiske aktiviteter. Også sterke krefter i Storbritannia arbeider for det samme. Derfor vil i hvert fall denne avisen være forsiktige med å konkludere i den ene aller den andre retningen.
Hovedsiden